메인으로NARAE NANOTECH

제 30기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제20조에 의하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며,

상법 제542조의4및 정관 제20조 제2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-   아        래   -

 1. 일    시  : 2025년 03월 27일(목요일) 오전 9시

 2. 장    소  : 경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 250 ㈜나래나노텍 복지관 2층

 3. 회의 목적 사항

    가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
    나. 결의사항

       제 1호 의안 : 제30기 별도(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

       제 2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

       제 3호 의안 : 이사 선임의 건

           3-1호 사내이사 김추호

           3-2호 사내이사 이수용

           3-3호 사내이사 위광희

           3-4호 사외이사 최남호

       제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

       제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 4.  배당내역 :  없음

 5.  경영참고사항 비치
  상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 6. 사업보고서 및 감사보고서

  상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템에 공시 및 당사 홈페이지(https://www.naraenano.co.kr)에 게재할 예정입니다.

 7. 전자투표에 관한 사항

  당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.
  주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

    가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

    나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 17일 오전9시 ~ 2025년 3월 26일 오후5시
        - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

    다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

    라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

 8. 주주총회 참석 시 준비물

    가. 직접행사 : 신분증

    나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2025년 03월 12일

주식회사  나래나노텍

대표이사  정   좌   진