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제27기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시 : 2022년 03월 25일(금요일)  오전 10시

2. 장    소 : 경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 250 ㈜나래나노텍 본사 대강당

3. 회의 목적 사항

가.  보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나.  결의사항

제 1호 의안 : 제27기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제 3호 의안 : 정관일부 변경의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

   4. 배당내역 :  1주당 예정배당금  200원

   5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

   6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

      우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다. 의결권을 위임할 경우, 위임하는 자와 받는 자의 인감증명서를 지참하시기 바랍니다.

2022년 03월 10일

주식회사  나래나노텍

대표이사  정   좌   진