주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 정관 제20조에 의하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며,
상법 제542조의4및 정관 제20조 제2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금요일) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 250 ㈜나래나노텍 복지관 2층
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 결의사항
제 1호 의안 : 제29기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건
제 3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1호 사내이사 김민호
3-2호 사외이사 장현태
제 4호 의안 : 감사 선임의 건
4-1호 감사 조진규
제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 배당내역 : 없음
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다. 의결권을 위임할 경우, 위임하는 자와 받는 자의 인감증명서를 지참하시기 바랍니다.
7. 전자투표에 관한 사항
당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.
주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.
가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 19일 오전9시 ~ 2024년 3월 28일 오후5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
8. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
2024년 03월 14일
주식회사 나래나노텍
대표이사 장 동 원